Cho phép đối tượng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống rửa tiền?

Đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin nào để nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì đối tượng người tiêu dùng báo cáo phải tích lũy những thông tin sau khi phân biệt người mua :- Đối với người mua cá thể có một quốc tịch là người Nước Ta : họ và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; quốc tịch ; nghề nghiệp, chức vụ ; số điện thoại cảm ứng liên lạc ; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá thể hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ; địa chỉ ĐK thường trú và nơi ở hiện tại khác ( nếu có ) ;- Đối với người mua cá thể có một quốc tịch là người quốc tế cư trú tại Nước Ta : họ và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; quốc tịch ; nghề nghiệp, chức vụ ; số điện thoại thông minh liên lạc ; số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ; số thị thực nhập cư, trừ trường hợp được miễn thị thực theo lao lý của pháp lý ; địa chỉ cư trú ở quốc tế và địa chỉ ĐK cư trú ở Nước Ta ;

– Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số Hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ cư trú ở nước ngoài;

Bạn đang đọc: Cho phép đối tượng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống rửa tiền?

– Đối với người mua cá thể là người có từ hai quốc tịch trở lên : thông tin tương ứng pháp luật tại điểm a, b hoặc c khoản này ; quốc tịch, địa chỉ cư trú ở vương quốc mang quốc tịch còn lại ;- Đối với người mua cá thể là người không quốc tịch : họ và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; nghề nghiệp, chức vụ ; số sách vở có giá trị đi lại quốc tế ( nếu có ), số thị thực ; cơ quan cấp thị thực nhập cư, trừ trường hợp được miễn thị thực theo lao lý của pháp lý ; địa chỉ cư trú ở quốc tế ( nếu có ), địa chỉ ĐK cư trú ở Nước Ta ;- Đối với người mua tổ chức triển khai : tên thanh toán giao dịch không thiếu và viết tắt ; địa chỉ trụ sở chính ; số giấy phép xây dựng, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế ; số điện thoại cảm ứng liên lạc ; số fax, trang thông tin điện tử ( nếu có ) ; nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí, kinh doanh thương mại ; thông tin về người xây dựng, người đại diện thay mặt theo pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người đảm nhiệm kế toán ( nếu có ) của tổ chức triển khai gồm có những thông tin tương ứng lao lý tại điểm a, b, c, d hoặc đ khoản này và những thông tin tại điểm này so với trường hợp người xây dựng là tổ chức triển khai ;

Cho phép đối tượng người tiêu dùng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu vương quốc về dân cư để phòng chống rửa tiền ? ( Hình từ Internet )

Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có lao lý như sau :

Thông tin nhận biết khách hàng

…

2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng tương ứng quy định tại các điểm a, b, c, d hoặc đ khoản 1 Điều này. Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết, cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi;

Theo đó, đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết, cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi.

Xem thêm: Tìm việc Làm Giám đốc Đầu tư và Phát triển Dự án Tuyển Dụng 19/04/2023 | https://thomaygiat.com

tin tức về chủ sở hữu hưởng lợi gồm có :- Đối với người mua cá thể có một quốc tịch là người Nước Ta : họ và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; quốc tịch ; nghề nghiệp, chức vụ ; số điện thoại cảm ứng liên lạc ; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá thể hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ; địa chỉ ĐK thường trú và nơi ở hiện tại khác ( nếu có ) ;- Đối với người mua cá thể có một quốc tịch là người quốc tế cư trú tại Nước Ta : họ và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; quốc tịch ; nghề nghiệp, chức vụ ; số điện thoại cảm ứng liên lạc ; số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ; số thị thực nhập cư, trừ trường hợp được miễn thị thực theo pháp luật của pháp lý ; địa chỉ cư trú ở quốc tế và địa chỉ ĐK cư trú ở Nước Ta ;- Đối với người mua cá thể có một quốc tịch là người quốc tế không cư trú tại Nước Ta : họ và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; quốc tịch ; nghề nghiệp, chức vụ ; số Hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp, ngày cấp, nơi cấp ; địa chỉ cư trú ở quốc tế ;- Đối với người mua cá thể là người có từ hai quốc tịch trở lên : thông tin tương ứng lao lý tại điểm a, b hoặc c khoản này ; quốc tịch, địa chỉ cư trú ở vương quốc mang quốc tịch còn lại ;

– Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, chức vụ; số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có), số thị thực; cơ quan cấp thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật; địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam;

Xem thêm: 5 Giai đoạn vàng phát triển trí não của trẻ mẹ đừng bỏ lỡ

Bổ sung quy định cho phép đối tượng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống rửa tiền?

Căn cứ Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có pháp luật như sau :

Xác minh thông tin nhận biết khách hàng

1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:

a) Đối với khách hàng cá nhân: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Đối với khách hàng tổ chức: giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi.

2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật, thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức khác quy định tại Điều 13 hoặc bên thứ ba quy định tại Điều 14 của Luật này để đối chiếu, xác minh thông tin do khách hàng cung cấp.

Theo đó, do lúc bấy giờ mạng lưới hệ thống cơ sở dữ liệu vương quốc về dân cư đang được kiến thiết xây dựng và hoàn thành xong thì đối tượng người dùng báo cáo hoàn toàn có thể khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu vương quốc về dân cư theo lao lý pháp lý để so sánh, xác định thông tin do người mua cung ứng .

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực hiện hành từ 01/3/2023 .

Source: https://thomaygiat.com
Category : Kỹ Thuật Số