Công ty Thời Đại Land bị tố nhận tiền cọc bán đất nền ‘ảo’

Không làm đúng cam kết

Theo đơn tố cáo của anh K.Đ.P ( quê thành phố Hà Tĩnh ), qua người quen trình làng, anh P. biết được dự án Bất Động Sản khu dân cư Bàu Cạn do Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng Hữu Lợi làm chủ góp vốn đầu tư. Bên cạnh đó, Thời Đại Land ( TP.Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh ) là đơn vị chức năng phân phối độc quyền dự án Bất Động Sản này .

C.N Bạn đang đọc: Công ty Thời Đại Land bị tố nhận tiền cọc bán đất nền ‘ảo’

Tháng 12.2020, anh P. ký thỏa thuận hợp tác đặt cọc với Thời Đại Land mua nền đất mã D17 của dự án Bất Động Sản này. Sau đó, anh P. đã 2 lần chuyển tiền cho ông Trần Văn Quý ( quản trị HĐQT Thời Đại Land ) với số tiền gần 693 triệu đồng. Mấy tháng sau, thấy dự án Bất Động Sản vẫn nằm im, anh P. tìm hiểu và khám phá thì được biết dự án Bất Động Sản vẫn chưa hoàn thành xong pháp lý, chưa quy đổi mục tiêu sử dụng đất, hạ tầng chưa triển khai xong .
Vì thế, anh P. đã đến trụ sở công ty này nhu yếu hủy thỏa thuận hợp tác đặt cọc, hoàn trả lại số tiền gần 693 triệu đồng. Thế nhưng, Thời Đại Land im re, chưa hoàn trả lại số tiền cho anh P. Tháng 11.2021, anh P. đã làm đơn tố cáo Thời Đại Land về hành vi có tín hiệu lừa đảo chiếm đoạt gia tài lên Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai .
Chị Đ.T.P ( quê Thái Nguyên ) đã ký thỏa thuận hợp tác đặt cọc với Thời Đại Land để mua 2 nền đất tại dự án Bất Động Sản khu dân cư Bàu Cạn. Chị P. đã chuyển vào thông tin tài khoản ông Trần Văn Quý số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Sau khi phát hiện Thời Đại Land không thực thi đúng cam kết, gian dối trong việc công bố thông tin dự án Bất Động Sản, chị P. đã nhu yếu công ty này hoàn trả tiền đặt cọc. Thế nhưng, Thời Đại Land không trả lại tiền. Đầu năm 2022, chị P. đã làm đơn tố cáo Thời Đại Land gửi đến Công an tỉnh Đồng Nai .
Theo khám phá PV Thanh Niên, có nhiều người mua khác đã ký thỏa thuận hợp tác đặt cọc, chuyển tiền cho Thời Đại Land để mua lô đất tại khu dân cư Bàu Cạn ; trong đó có bà N.T.K.L ( quê Vĩnh Phúc ) đóng hơn 1,1 tỉ đồng ; anh N.X.T ( quê Phú Thọ ) đóng 873 triệu đồng ; chị V.T.H ( quê Nghệ An ) đóng 693 triệu đồng … Sau khi phát hiện Thời Đại Land gian dối, không trả lại tiền, những người mua trên đã nộp đơn tố cáo những cá thể tương quan tại công ty này về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt gia tài ” .

Chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Theo khám phá của PV Thanh Niên, thỏa thuận hợp tác đặt cọc mà Thời Đại Land ký với người mua cuối năm 2020 do ông Lê Ngọc Thạch ( Tổng giám đốc Thời Đại Land ) triển khai. Toàn bộ những khoản tiền thanh toán giao dịch của người mua sẽ giao dịch chuyển tiền vào số thông tin tài khoản ông Trần Văn Quý. Thỏa thuận đặt cọc cũng nêu rất rõ về tiến trình dự án Bất Động Sản qua những mốc thời hạn : tháng 6.2021 hoàn thành xong hạ tầng dự án Bất Động Sản ; tháng 12.2021 chuyển giao nền cho người mua ; tháng 6.2022 chuyển giao sổ đỏ chính chủ riêng từng nền cho người mua .

Liên quan dự án khu dân cư Bàu Cạn, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản cho hay dự án này được UBND tỉnh Đồng Nai cấp quyết định chủ trương đầu tư ngày 25.2.2020 (Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hữu Lợi làm chủ đầu tư). Đến thời điểm hiện tại, dự án mới được UBND H.Long Thành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 theo quyết định ngày 16.11.2020. Hiện trạng dự án đang là đất trống hiện hữu.

Theo văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện tại dự án Bất Động Sản khu dân cư Bàu Cạn chưa đủ điều kiện kèm theo đưa vào kinh doanh thương mại theo lao lý. Qua phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân H.Long Thành, Ủy Ban Nhân Dân xã Bàu Cạn thao tác với chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng Hữu Lợi cho biết dự án Bất Động Sản đang trong tiến trình tiến hành lập đồ án quy hoạch cụ thể 1/500, chưa đưa vào thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại và cũng không chuyển nhượng ủy quyền cho đơn vị chức năng khác triển khai thanh toán giao dịch tại dự án Bất Động Sản .
Liên quan việc người mua tố cáo, PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc với ông Vũ Thái Sơn ( Giám đốc pháp lý Thời Đại Land ) để làm rõ, nhưng ông Sơn cho biết đang bận nhiều việc nên chưa thể cung ứng thông tin .

Công an TP.HCM tiếp nhận tài liệu

Đầu tháng 4.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm gửi đến Công an TP.HCM.
Theo phiếu chuyển này, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp đón đơn tố giác về tội phạm của 9 người dân, cùng tố cáo Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng Hữu Lợi ( chủ góp vốn đầu tư, trụ sở Q. 1, TP Hồ Chí Minh ) và ông Lê Ngọc Thạch, Tổng giám đốc Thời Đại Land ( trụ sở TP.Thủ Đức ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài trải qua việc chuyển nhượng ủy quyền nền đất tại dự án Bất Động Sản khu dân cư Bàu Cạn ( H.Long Thành, Đồng Nai ) .

Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại TP.HCM, nên Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Công an TP.HCM để giải quyết.

Liên quan việc này, chiều 4.6, Phòng CSĐT ( PC03 – Công an TP.Hồ Chí Minh ) cho biết đã tiếp đón vấn đề từ Công an tỉnh Đồng Nai .

Source: https://thomaygiat.com
Category : Kỹ Thuật Số